TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KAP Özel Durum Açıklaması

Tarih      :    02.07.2025

Konu      :    Yönetim Kurulu Komiteleri Üyelerinin Seçimi

Yönetim Kurulumuzun 01.07.2025 Tarih ve 2025/15 sayılı Toplantısında,

1.   Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve geliştirmek maksadıyla oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Üstün Özbey, Habibe Didem Hömek ve Pelin Örsel’in atanmasına, Üyelerden Üstün Özbey’in Komite başkanı olarak görev yapmasına,

2.   Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Vedat Lütfi Bayrav, Üstün Özbey ile Ferda Besli’nin atanmasına, Vedat Lütfi Bayrav’ın komite başkanı olarak görev yapmasına,

3.          Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Vedat Lütfi Bayrav, Ferda Besli, A. Vahit Kaplan’ın ve İsmail Kazanç’ın atanmasına, Ferda Besli’nin komite başkanı olarak görev yapmasına,

4.          Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Ücret Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ferda Besli, Üstün Özbey ve Vedat Lütfi Bayrav’ın atanmasına, Ferda Besli’nın komite başkanı olarak görev yapmasına,

5.   Şirket bünyesinde iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğinin, katma değerinin, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğinin   sağlanması maksadıyla oluşturulan Denetim Komitesinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Ferda Besli, Üstün Özbey ve Vedat Lütfi Bayrav’ın atanmasına Ferda Besli’nin komite başkanı olarak görev yapmasına,

Oy birliği ile karar verildi.