Yönetim Kurulumuzun 03.08.2018 Tarih ve 2018/ 33 sayılı Toplantısında,


1. Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve geliştirmek maksadıyla oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Kenan Yavuz, Habibe Didem Hömek ve Pelin Örsel'in atanmasına, Üyelerden Kenan Yavuz'un Komite başkanı olarak görev yapmasına,

2. Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İbrahim Kemal Tosun, Ramadan Kumova ile Ali Alp'in atanmasına, Ramadan Kumova'nın komite başkanı olarak görev yapmasına,

3. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ramadan Kumova , genel müdür yardımcısı Remzi Aydın ve genel müdür yardımcısı İsmail Kazanç'ın atanmasına, Ramadan Kumova'nın komite başkanı olarak görev yapmasına,

4. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Ücret Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ramadan Kumova , Ali Alp, ve İbrahim Kemal Tosun'un atanmasına, Ramadan Kumova'nın komite başkanı olarak görev yapmasına,

5. Şirket bünyesinde iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğinin, katma değerinin, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğinin sağlanması maksadıyla oluşturulan Denetim Komitesinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Kenan Yavuz, Ali Alp ve Ramadan Kumova'nın atanmasına Kenan Yavuz'un komite başkanı olarak görev yapmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulumuzun 11.05.2018 tarih ve 2018/22 sayılı toplantısında, Ortaklık portföyünde yer alan varlıkların refinansmanı ve devam eden yatırım projelerinin kısa vadeli borçlarının refinansmanı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ‘den 23.05.2018 tarihinde azami vadesi 9 yıl olan 100.000.000 Euro tutarında kredi kullanımına ve kredinin teminatını oluşturmak üzere Şirketimizin maliki bulunduğu Antalya ili, Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi, 28569 Ada, 15 Parsel’de kain taşınmazın Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine 1.derecede 130.000.000 Euro bedelle ipotek edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu işlem 21.05.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 30.03.2018 tarih ve 2018/09 sayılı toplantısında; Denetimden sorumlu komitemizin önerisi doğrultusunda ortaklığımız ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) arasında 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemini kapsayan bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz daha önce konsolide olmayan mali tablo düzenlemekte iken, 13.03.2018 tarihi itibariyle TRN Otel İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş.'nin hisselerinin %100'ünün alınması sonrasında konsolide olmayan kapsamından çıkmış olup Şirketimiz konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğüne girmektedir. Dolayısıyla, bundan sonra konsolide mali tablolar düzenlenecek ve KAP’ta duyurulacaktır

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesi 858 ada 3 no’lu parsel sayılarında kayıtlı 12.131,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı 10/01/2018 tarihinde 75.100.000 TL + KDV bedelle Başakşehir Belediyesinden satın alınmıştır. Değerleme firması tarafından söz konusu taşınmaz için 31.01.2018 tarih ve 2018/20 sayılı gayrimenkul değerleme raporunda 67.985.000 TL+ KDV değer takdir edilmiştir.

10.01.2018 tarihinde 75.100.000 TL+ KDV bedelle satın aldığımız taşınmaz, portföyümüzde yer alan Mall of İstanbul AVM, Mall of İstanbul ofis kule ve halihazırda inşaatı devam eden Mall Of İstanbul 2.Etap (Hotel, rezidans ve kongre merkezi) projesiyle bitişik konumda yer almaktadır. Uzun vadede yeni alınan taşınmazın Mall Of İstanbul projesiyle geliştirdiğimiz konsepte değer katacağını düşündüğümüz için bahse konu taşınmaz değerleme firması tarafından belirlenen makul değerin üzerinde bir bedelle satın alınmıştır. Bu durum, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara açıklanacak ve gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Yönetim Kurulumuzun 22 Ocak 2018 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı " Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca; Portföyümüzde değerleme yapılması gereken her bir varlık için ve Portföyümüze o yıl içerisinde alınabilecek, değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme şirketi olarak Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin Değerleme şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.